央行：国内三大比特币交易平台违规开展资金划拨业务

1月18日晚，央行上海总部向媒体披露了上周五对“比特币中国”交易平台的现场调查情况，称初步检查发现“比特币中国”交易平台正在运营。超出经营范围，非法划拨资金。企业和投资者资金不受第三方托管等问题。中国人民银行上海总部提醒，机构投资者和个人投资者要高度重视平台潜在风险和隐患，维护自身财产安全。

同时，央行业务管理部也发布公告称火币网一天的交易量，自联合调查组进入“币行”和“火币网”以来，初步发现这些比特币交易平台非法开展融资融券业务。 ，导致市场异常波动。此外，这些平台均未按规定建立相关的反洗钱内控体系。

消息一出，比特币价格暴跌，半小时内下跌近400元，从晚上9:00的6145元跌至9:30的5785元。

1月11日，央行上海总部、央行业务管理部对中国三大比特币交易平台Bitcoin China、Huobi、Okcoin进行现场调研。重点检查企业是否超范围经营，是否无证无照开展授信、支付、兑换等相关业务；是否存在市场操纵；反洗钱制度的实施；

此前1月6日，央行约谈了上述平台主要负责人，了解平台运行情况，提醒其可能存在的风险，并要求其严格按照相关法律和法规进行操作。法规。

比特币中国、火币和Okcoin是中国三大比特币交易平台。其交易量近期位居全球前三，三者总交易量超过全球交易量的98%。多于。

比特币交易平台通常实现7×24小时全天候交易。1 月 5 日，比特币价格创下历史新高火币网一天的交易量，随后暴跌。两天内价格从8890元左右暴跌至6300元左右，累计跌幅高达30%。

2013年12月5日，中国人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范比特币风险的通知》（殷发[2013]289号，以下简称《通知》）。《通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性，不是实物货币，而是虚拟商品，不能也不应该用作货币。货币在市场上流通和使用。但是，比特币交易是一种在互联网上的商品买卖行为，