美国打击非法交易所，BTC-e 面临 1.1 亿美元罚款

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美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 对 BTC-e 处以 1.1 亿美元的罚款比特币交易犯法吗，对 Vinnik 处以 1200 万美元的罚款。 据悉，美国国税局（IRS）刑事调查司、联邦调查局（FBI）、联邦经济情报局和国土安全调查局都参与了刑事调查。

美国政府已对 BTC-e 及其非法运营商提起诉讼，并对其涉嫌在比特币交易所长期运营中的非法活动处以 1.1 亿美元的罚款。

据悉，美国司法部称，BTC-e与昨日在希腊被捕的俄罗斯人Alexander Vinnik涉嫌一系列洗钱犯罪活动。 该交易所在其六年的运营中曾卷入重大洗钱案件。

联邦检察官指控 BTC-e 从事“非法计算机入侵事件、勒索软件诈骗、身份盗窃计划、政府贿赂和毒品走私”的非法资金结算活动。

Vinnik 还被控 17 项洗钱罪和两项非法货币交易罪。 此外，BTC-e 和 Vinnik 都被指控提供非法货币服务业务和一项洗钱罪。

检察官还指控 Vinnik“从臭名昭著的 Mt. Gox 黑客活动中获得资金”，这与 WizSec 最近的调查结果相呼应，WizSec 是一个一直在调查 Mt. Gox 黑客活动的独立调查组。 资本流动。

据美国司法部称，美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 对 BTC-e 处以 1.1 亿美元的罚款，对 Vinnik 处以 1200 万美元的罚款。 据悉，美国国税局（IRS）刑事调查司、联邦调查局（FBI）、联邦经济情报局和国土安全调查局都参与了刑事调查。

如果罪名成立，Vinnik 将面临最高 55 年的监禁。

门头沟悲剧

时至今日，当人们提起Mt Gox这个已经关门已久的日本交易所，仍会想起所谓的“门头沟悲剧”。 在 2013 年的某一时刻，Mt Gox 占据了全球比特币交易量的绝大部分。 然而，Mt Gox 在 2014 年遭遇大规模黑客攻击比特币交易犯法吗，850,000 个比特币被盗，价值近 4.54 亿美元。

一个调查该交易所倒闭的小组 Wizsec 断言，Mt. Gox 的大部分资金在倒闭之前很久就已经流失了。

目前，WizSec 已发布报告强调，目前没有明确证据表明 Vinnik 是盗窃 Mt Gox 资金的幕后黑手。

然而，Wizsec 表示，今天的新闻提供了对 Mt Gox 盗窃案的调查线索：通过区块链追踪被盗的 Mt Gox 比特币。

值得注意的是，调查发现一个与比特币相关的钱包网络在 2011 年 Mt Gox 黑客攻击和 2012 年 Bitcoinica 交易所黑客攻击中丢失。 . 这些账户链接到一个名为“WME”的在线账户，Wizsec 团队认为该账户由一个名叫 Alexander Vinnik 的人控制。

事实上，一些被盗的 Mt Gox 比特币以一种独特的方式流入了 BTC-e 的公共钱包架构。 根据 Wizsec 的说法，一些被盗的比特币直接进入了他们之前没有注意到的“二级钱包”。 这一发现，加上 Vinnik 与交易所 BTC-e 的联系，不得不发人深省。

目前尚不清楚 Vinnik 的被捕是否会导致 Mt Gox 和 Bitcoinica 盗窃案背后的黑客出现。